Protegemos la reputación e integridad de tu empresa
Risks International SAS acompaña a organizaciones en Colombia en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, debida diligencia, antifraude y cumplimiento — con diplomados, cursos y eventos para tu equipo.
- certificación de calidad
- ISO 9001:2015certificación de calidad
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- 10países con cobertura
- fuentes de información consultadas
- 3.200+fuentes de información consultadas
- líneas de negocio especializadas
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Soluciones y tecnología para cumplimiento normativo
Ayudamos a crecer de forma segura a nuestros clientes, a hacer negocios transparentes, a gestionar sus riesgos, a conocer sus contrapartes, proveedores, clientes y empleados.
Nuestras aplicaciones
Soluciones y tecnología para el cumplimiento normativo
Seis líneas especializadas que trabajan juntas: consulta en listas restrictivas, validación documental, investigación de contrapartes, canal de denuncias, homologación de proveedores y unidad antifraude.
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Disponible donde esté
Acceda a nuestros servicios de validación para la prevención de riesgos LA/FT/FPADM
La misma plataforma en el computador, la tableta y el teléfono. Consulte, documente y descargue el soporte de cada verificación desde cualquier lugar, sin instalar nada.
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Información 100 % actualizada
Un panel que le dice, de un vistazo, dónde está el riesgo
Más de 3.200 fuentes nacionales e internacionales consultadas de forma permanente: listas restrictivas, sanciones, medios adversos, antecedentes judiciales y registros societarios. Cada consulta queda registrada con fecha, hora y responsable.
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Validación de listas restrictivas y sancionatorias
Crezca de forma segura usando el sistema de información pública en línea de listas vinculantes, restrictivas, PEP y noticias, para realizar una debida diligencia completa de proveedores, clientes, empleados y terceros.
Debida diligencia en línea ante fuentes 100 % actualizadas
Consulte más de 3.200 fuentes de información con un solo clic.
- Listas PEP
- Listas sancionatorias nacionales
- Listas propias
- Score de riesgo
- Consultas masivas de contrapartes
- Monitoreo de medios y gestión de listas
Formulario digital de conocimiento de contrapartes
Tecnología para automatizar el onboarding y el conocimiento de contrapartes, manteniendo en equilibrio las normas LAFT y de protección de datos.
Datos digitalizados, actualizados, firmados y con respaldo legal
Conozca a sus contrapartes con nuestro formulario.
- Puede colocarlo en su página web
- Pida declaraciones, documentos y autorización de datos personales
- Validación inmediata ante listas
- Declaración de origen de recursos
Consultoría, asesoría y formación
Implemente su sistema de gestión de riesgos o de cumplimiento. Contamos con asesoría y consultoría experta, y con el sello de calidad para hacerlo de forma efectiva.
Canales de denuncia y línea ética
Su empresa necesita canales de denuncia confiables que garanticen el anonimato del denunciante, ideales para prevenir irregularidades y velar por la ética y la transparencia. Incluye software de gestión de denuncias.
- Canales de denuncia y línea ética
- Investigación de fraudes
- Debidas diligencias ampliadas e intensificadas
- Software de atención de casos
Gestión y apoyo a Recursos Humanos
Acceda a las herramientas tecnológicas que le permiten tomar decisiones seguras para contratar personal.
Procesos de selección más rápidos y seguros
Minimiza los riesgos al contratar personal.
- Visitas domiciliarias
- Poligrafías y pruebas de confiabilidad
- Validación de antecedentes
- Validación de referencias laborales y académicas
Homologación de proveedores
Gestione sus proveedores y clientes con la herramienta en línea que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar calidad y confianza. Ideal para cumplimiento normativo BASC y OEA.
Homologación de proveedores
Minimiza los riesgos al seleccionar proveedores y compradores.
- Para compradores
- Para proveedores
Validación LAFT de unidades de carga
Administre y gestione su flota de transporte de manera segura con el sistema que contiene la información más confiable del sector de carga: vehículos, propietarios y conductores, entre otros aspectos.
Sistema de información compartido y de debida diligencia para empresas de transporte
Minimiza los riesgos al gestionar carga.
- Validación de vehículos de carga
- Validación de conductores y propietarios de carga
- Sistemas de información compartida
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